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宁波市千聚百汇商品经营有限公司电信网络诈骗大连再生会员

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2016-12-11
宁波市千聚百汇商品经营有限公司(以下简称千聚百汇公司)于2015年4月14日成立,经营范围为:贵金属、有色金属、化工产品、化工原料、食用农产品批发、零售;普通货物仓储;物流信息咨询;物流技术开发、技术服务;实业投资;投资管理;投资咨询;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);经济信息咨询;电子商务技术开发。
诈骗过程:大连再生资源交易所搭建了一个关于重油等的电子盘,其中发展了宁波市千聚百汇商品经营有限公司为其会员单位,后者去诱骗不明真相的受害者去开户操作,通过所谓老师的喊单,让受害人在电子盘上进行重油等买卖。名为现货,实际是遮人耳目的非法期货,有高杠杆,风险极高。通过让受害人在电子盘买卖,亏掉本金,实施非法占有受害人财产的目的。电子盘是粗糙的交易软件,并未经过保安部、工信部的审核批准,是非法交易软件。

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2016年2月,我接到了来自千聚百汇公司(是大连再生资源交易所761号会员单位)业务员(QQ号2880326303)电话。该业务员在电话中向我宣传重油等现货的买卖,还说: 30倍杠杆,有分析师实盘指导,比炒股赚钱。 
本人一开始将信将疑,在该公司业务员的要求下,与之加了QQ。该业务员有晒他们分析师叫买卖现货重油,赢利百分之五十以上的截图,引诱开户入金,操作所谓现货。后来投诉人让业务员开了户,千聚百汇公司客服也提供了买卖现货的叫单,通过60多天的交易,造成了投诉人本金接近12万元的巨大损失。上网查询才知道,实际他们并未取得原油成品油仓储、批发,销售经营资质 (附国家商务部公开文件)。 却明目张胆地以做现货重油的名义,实际开展非法期货,而实际并无现货的交付,实际目的并不是为了现货商品的流通,而是买卖重油的价格涨跌做期货。其根本不以现货实物交割为主,而是全天22小时不间断交易,可双向交易(买涨买跌),2.5%保证金,高杠杆,可对冲平仓,匿名交易,做市商,且经营重油为一个单位的标准化合约行为,这是明显的期货交易行为。而国内经国务院、证监会批准的只有四家合法期货交易所,他们是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所,其他的都是非法期货。另外业务员为诱导我开户,还虚假宣传这个现货交易是委托银行进行第三方监管,谎称让投资者的资金安全也得到保障。而实际情况是我和他们公司进行开户所绑定的建设银行,实际只是E商贸通。建设银行官方网站2016年6月15日发出公告,E商贸通不为交易平台提供监管,托管,存管 。建设银行只是在我交易入金时,将资金转帐给对方公司。千聚百汇公司所说的第三方监管实属欺骗。这些证据也可以在千聚百汇公司所代理的大连再生资源交易所的官网上的宣传查看到。后来千聚百汇公司业务员让我将身份证相片,手持身份证相片和建行银行卡相片发给他,他代我开户的在网上注册开了户。

投诉理由:
1、宁波市千聚百汇商品经营有限公司涉嫌虚构事实,隐瞒事实,以做现货,隐瞒做期货事实,有意忽略本人参与上述涉嫌非法期货交易将面临重大市场风险的可能,还虚构宣传这个现货交易是委托银行进行第三方监管,以非法占有财产为目的。我向千聚百汇的客服QQ投诉,要求退回我本金,他们居然拉黑我,让我无法联系他们,他们就是以非法占有财产为目的的。这些都构成刑法诈骗罪的要件,其公司法人和业务员涉嫌诈骗犯罪。
2、千聚百汇公司涉嫌超范围经营。登陆全国企业信息信用公示系统,查询该公司发现:宁波市千聚百汇商品经营有限公司经营范围并无经营现货原油资质,也无经营期货资质,无照经营。
本人参与的、由该公司提供大连再生资源交易所现货交易有连续交易、标准化合约、撮合成交、保证金交易等特征,涉嫌违反中华人民共和国商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会于2013年11月颁布的《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)中对 现货交易 的定义,而该服务中可在日内订立、对冲终结合约的特点也涉嫌违背《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)中关于 任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日 的要求。
超出核准登记的经营范围,违反了《无照经营查处取缔办法》第四条第五款的规定,应依照《无照经营查处取缔办法》的规定予以查处。
3、宁波市千聚百汇商品经营有限公司未能告知我其所经营的重油现货交易,并不符合《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)以及《证监会 发展改革委 工业和信息化部 商务部 工商总局 银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)等文件的要求,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。而且,在上网学习金融和法律知识的过程中,投诉人还发现,该公司的交易软件客户端根本没有撮合制交易常见的五档成交,而是同一价位只要下单不超过系统限额(二百手)就可以无限成交,根本不存在多余订单滚入下一价位,下一价位成为主价位的现象。这就说明,在上述系统 交易 的金融消费者根本没有论证现货价格的权利,只是在平台引用的第三方价格下与被投诉单位进行你赢我亏,你亏我赢的赌博行为。那么,对方不告知真相,不雇请专业人士提供正确策略就成了欺诈消费者参与上述赌博游戏以占有后者的保证金的出千赌局了。

更重要的是,宁波市千聚百汇商品经营有限公司在代我开户的大连再生资源交易所的电子协议上写的是交易重油等现货交易,并不是实际组织进行的非法期货交易。
因此,本人认为,依2010年中华人民共和国国家工商行政管理总局颁布,并于当年11月13日起施行的《合同违法行为监督处理办法》第六条第四款规定: 当事人不得利用合同发布或者利用虚假信息,诱人订立合同 ;上述《办法》第六条第五款规定: 当事人不得利用合同隐瞒重要事实,诱骗对方当事人做出错误的意思表示订立合同,或者诱骗对方当事人履行合同 , 宁波市千聚百汇商品经营有限公司涉嫌合同欺诈行为。
4、根据中华人民共和国消费者权益保护法的第五十五条规定,经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍。

为维护市场秩序,杜绝合同欺诈行为和消费者个人合法财产权益免遭非法侵害,请相关政府部门:
1、调查宁波市千聚百汇商品经营有限公司从事的重油现货交易的本质,向中国证监会浙江省监管局提交鉴定其是否符合证监会办公厅2013年颁布的111号文及其附件认定的非法期货,或者非法金融衍生品。如该公司在期货专业领域未获得经营资质,属无照经营,依法吊销其营业执照。
2、宁波市千聚百汇商品经营有限公司经营中涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》 ,诈骗和聚众赌博,非法侵占投资者本金,提请当地保安机关介入调查。
3、根据中华人民共和国消费者权益保护法,作为消费者,我拥有消费者的知情权、受保护权、受救济权,提请政府责令宁波市千聚百汇商品经营有限公司退赔我受欺诈的本金加补偿共人民币12万元。

我们的国家现在正在以法制国,现在也在严历打击电信网络诈骗,我们身为这个国家的公民应当站在我们国家的一面,希望政府能给人民群众当家做主,为人民群众惩治犯罪,处罚非法公司。毛主席曾经说过 军民团结如一人,试看天下谁能敌! 
恳请良心媒体调查报道,恳请良心媒体调查报道!恳请良心媒体调查报道!!!
我将依法维权,要让这些骗子公司和业务员受到司法和政府的惩处!警示广大人民群众不要上当受骗,避免倾家荡产、妻离子散的悲剧发生。有相同现货受骗经历的受害者,可以联系我QQ:45200136,注明现货诈骗维权

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(编辑:jkl)

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