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湖南久丰国际诈骗我30万元—湖南有色金属平台

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2016-06-21

本人情况:我姓黄,男,联系电话 18711098121,QQ号码 382332710

2、被举报人:湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司 地址:湖南省长沙市湘江中路万达国际广场C3栋12层 法人:冯子勇 电话 18607318966 3、事情经过 2015年11月3日,一个自称 赵欣欣 (公安机关查出实际叫李贝贝,家是安徽涡阳县人)的人加我微信,在杭州工作,准备年前辞职回家。平时聊天谈感 情以获得我信任,大约聊了半个多月,说找一些共同的事情做,也就是让我陪她做投资。于是加我QQ,通过她介绍的所谓湖南有色金属交易平台的客服,帮助我注 册账户,并且通过 客服 联系 分析师 指导我交易。 交易账户:168053000145会员是168营业部(湖南金天丞有色金属经营有限公司) 分析师通过QQ喊单、频繁让我进出交易,并且嫌我速度太慢,经常用QQ远程操作控制我的电脑(我有所有详细的QQ记录)。在短短的半个月多月,交易诈骗我29.6万元。 还在交易的过程中,2015年12月27日,我突然接到安徽亳州的一个电话,说是警方,抓获了一伙诈骗团伙,询问我是否和他们在进行现货操作,经过详细了解,才恍然大悟。 通过银行流水查询,我的资金是转入 湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司 即湖南有色金属交易平台。和我联系的所谓 赵欣欣 / 湖南有色金属客服 / 湖南有色26号分析师 全都是诈骗分子,已经被警方抓获。但是我的钱直接进 入了湖南久丰的账户,所有入金都是转到了账号为1901024029201111138 的湖南久丰公司名下。警方暂时没有能力冻结该账户,导致我的损失无法拿回。   经过多方了解,以及包括无意间看到一些帖子、加入的受骗者维权群,才知道这是一场彻头彻尾的骗局!而且今年3月18日,中央电视台《焦点访谈》栏目曝光 北京石油交易所交易黑幕,揭发了北京石油交易所在运营过程中并未取得相关成品油现货交易资格违规经营、自己通过软件后台操纵价格、与投资人对赌、引导投资 人频繁甚至反向操作赚取高额手续费等诸多违法违规问题,此案中超过上万投资者被骗,他们中少的赔了几万,多的赔了十几万,上百万。湖南久丰所在的湖南省, 更是没有一家企业取得原油销售资质,省商务厅也没有为任何现货商品交易中心发放过《原油销售经营批准证书》,全国石油市场管理信息系统中根本查询不到。   4、湖南久丰涉嫌触犯诈骗罪、非法侵占他人财物罪、超出营业范围无证经营的事实:   湖南久丰至少存在以下6项违法、违规以及欺诈行为:   (1)超范围经营产品:其营业执照经营范围为有色金属实物现货交易及电子交易、能源化工(但原油,属于国家明令禁止)、仓储物流、投资咨询,根本没有原油的操作资质,属于超范围经营(有湖南久丰营业执照为证,可验证); (2)违规、违法经营: 法律规定经营原油需要商务部备案、省级金融办资质批文、市政府许可,但是湖南久丰存在在未取得《原油销售经营批准证书》、且网站没有公布任何原油买卖操 作资质文件,且湖南省商务厅也官方公告目前湖南没有一家公司具有操作资质(有湖南商务厅官网文件为证,有湖南商务厅开具证明,有国发37.38号文件为 证); (3)编造虚假资金托管信息涉嫌诈骗: 其声称资金由银行作为第三方为投资者储备并做担保,所有客户资金均由签约银行负责监管出入,但是经过到工商银行打印资金流向及明细,发现所有入金都是转 到了账号为1901024029201111138 的湖南久丰公司名下(有银行盖章的流水账单为证),且银行在线客服也公开正面答复他们没有对资金的监管权限,只是提供了资金转出的一个接口而已,资金全部 在湖南久丰自己的交易平台运作,借助银行 莫须有 的监管权限、误导、欺骗消费者,自家软件后台操作,强行扣除客户资金。并且在2015年11月24日, 我的交易账户里面突然变成了负数,我联系所谓的 湖南有色客服 后,谎称银行交易系统出了问题,资金账户突然扣除了10万,变为负数,后来又恢复了。存在 隐瞒重大信息和故意欺骗的事实,涉嫌诈骗罪、非法侵占他人财物罪; (4)违反法律规定存在做市商行为: 《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发 〔2012〕37号)明确规定相关行业公司不得采取集中交易方式进行违规交易,包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但是目前 湖南久丰的原油交易模式与此如出一辙; (5)违规开设会员单位并纵容其实施诈骗行为: 国办发〔2012〕37号文件中明确指出 从事大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立 的,应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政 府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。 但是湖南久丰广泛吸纳会员单位,且不予公示会员单位营业执照及资质等信息,并对下级会 员单位管理和要求松散,纵容会员单位实施国家明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益、隐瞒风险、代客理财等行为,实为共同利益线上的帮凶; (6)人为操控软件并造成客户损失: 其公司所使用的交易软件,完全不是和国际接轨、连通国际市场的平台,而是属于自自己进行后台管理和运作的软件,属于典型做市商平台,公司自行开发,存在 人为操控设置(比如爆仓风险比例)的行为,存在止损很及时、但是止盈且软件存在不利于客户利益的 漏洞 :软件该止损时很及时,但是一旦产生盈利需要止盈 时却失去止盈的功能(业务员解释说是网络信号不稳定所致,但是当时数据和行情软件显示正在走动,没有任何卡顿的现象),进而对操盘客户造成重大经济损失。   5、足够的证据显示久丰平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款(29.6 )万元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的 解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。并退还非 法所得。 6、湖南有色金属交易平台(湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司)诈骗事实非常清楚,但是由于各种原因还没有被警方打掉,我相信量变会引起质变。我们 实地维权的已经有几百人,涉及金额上亿元,我们一天一天祈祷,一天一天为血汗钱奔波。我相信终有一天,国家打击这些非法诈骗,会将其绳之以法的!天网恢 恢,疏而不漏!!

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